DOSSIERS / COSTACHE I. DUMITRU PF
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

COSTACHE I. DUMITRU PF

ONRC · SOLE TRADER · INCORPORATED 2006-03-01
KYBE ID: RO-F36_124_2006 · F36/124/2006 · 1 sources
RISK SCORE12LOW RISK
OverviewOwnershipRisk signals 1Sources

Key facts

active
COSTACHE I. DUMITRU PF
ro_onrc
F36/124/2006
ro_onrc
active
ro_onrc
2006-03-01
ro_onrc
827220 Sat Topolog, Comuna Topolog, Tulcea
ro_onrc

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

76 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

AFFARI&INVEST SRLactiveAMICII DISCO SRLactiveANDRA-COSMI SRLactiveAVRAM GEORGE-FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBADIU P. PETRE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBĂDOI I.GEORGE-FLORIN PFactiveBALTAG D. LUCIAN-COSTEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBĂNCILĂ M. PETRE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBANU ST. GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBRĂILESCU N. COSTICĂ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBREZEANU C. ION PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBREZEANU M. ELENA PFactiveBUTOI C. NICOLAE APICULTOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBUTOI I. GABRIEL APICULTOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveCAZACU GH. DANIELA PFactiveCOSMA G. DUMITRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveCOSMA I. EMIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveCRISTEA N. ILIE PFactiveCRISTEA N. MARIAN-LIVIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveDUMBRAVĂ D. ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactive

+56 more

People with significant control

0 people
NameRoleFromSource

Risk signals

1 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 76 companies

Risk journey — why 12?

1 signals
+12
Shared registered address
Composite risk score12/100