DOSSIERS / HANABI & TORO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

HANABI & TORO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2026-05-07
KYBE ID: PL-0001240774 · 0001240774 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 4Sources

Key facts

active
HANABI & TORO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001240774
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2026-05-07
krs_api
UL. RADAROWA 52, 02-137, WARSZAWA
krs_api
€50,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

36 total
AGAPANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAIPOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMAURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBEEDRILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBINSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCEBULICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCTB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDALIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDITTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDOPHANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveERICSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEZON.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFAMILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGENGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGLOBAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveKINGLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveKITAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLIKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLIYSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMACHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+16 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
QUANG LINH BUIbeneficial owner2026-05-07Poland registry
THI THANH NGUYENbeneficial owner2026-05-07Poland registry

Risk signals

4 matched
low

Clustered address

Address shared by 36 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 59 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

THI THANH NGUYEN (officer) matches PEP Nguyễn Thị Thanh — member of the National Assembly of Vietnam, Vietnam. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

THI THANH NGUYEN (officer) matches PEP Nguyễn Thị Thảnh — member of the National Assembly of Vietnam, Vietnam. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

4 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100