DOSSIERS / CEBULICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

CEBULICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2021-06-29
KYBE ID: PL-0000908883 · 0000908883 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
CEBULICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000908883
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2021-06-29
krs_api
UL. RADAROWA 52, 02-137, WARSZAWA
krs_api
€50,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

36 total
AGAPANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAIPOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMAURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBEEDRILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBINSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCTB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDALIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDITTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDOPHANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveERICSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEZON.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFAMILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGENGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGLOBAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveHANABI & TORO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveKINGLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveKITAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLIKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLIYSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMACHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+16 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
THI HOA NGUYENbeneficial owner2021-07-05Poland registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 36 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 167 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

THI HOA NGUYEN (officer) matches PEP Nguyễn Thị Hoa — member of the National Assembly of Vietnam, Vietnam. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

3 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100