DOSSIERS / AA TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

AA TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2023-06-02
KYBE ID: PL-0001039963 · 0001039963 · 2 sources
RISK SCORE54HIGH RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
AA TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001039963
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2023-06-02
krs_api
OLSZTYN
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

63 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ACTIVE COMPANY OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMPOL MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"ARKE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBD 1 ASHFIYA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBELVEDERE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBEST FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBH FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"BISEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBUDUJEMY Z PASJĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBUILDING PRODUCTS DISTRIBUTION BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCAPITAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCENTRUM ZDROWIA MEDISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDA-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDIT INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDOBRY PLACEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDOBRY WYMIAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"EMME 3 A" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveENERGY PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveE-SMARTGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"GLOB - TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+43 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
ANTON NIACHAYEUbeneficial owner2023-06-01Poland registry

Risk signals

3 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

medium

Shared registered address

Address shared by 63 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

Risk journey — why 54?

3 signals
+35
Sanctions / PEP match
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score54/100