DOSSIERS / BD 1 ASHFIYA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

BD 1 ASHFIYA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2023-01-02
KYBE ID: PL-0001011136 · 0001011136 · 1 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
BD 1 ASHFIYA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001011136
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2023-01-02
krs_api
OLSZTYN
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

63 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

AA TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACTIVE COMPANY OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMPOL MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"ARKE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBELVEDERE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBEST FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBH FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"BISEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBUDUJEMY Z PASJĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBUILDING PRODUCTS DISTRIBUTION BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCAPITAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCENTRUM ZDROWIA MEDISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDA-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDIT INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDOBRY PLACEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDOBRY WYMIAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"EMME 3 A" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveENERGY PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveE-SMARTGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"GLOB - TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+43 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
SOHEL MIAHbeneficial owner2023-08-25Poland registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 63 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 5 companies

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100