DOSSIERS / EXPAT CONSULTANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

EXPAT CONSULTANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2023-02-02
KYBE ID: PL-0001017278 · 0001017278 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
EXPAT CONSULTANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001017278
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2023-02-02
krs_api
UL. ŻURAWIA 32/34, 00-515, WARSZAWA
krs_api
€100,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

206 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ADHERENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADWERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAG ERIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGROMIX TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAKAYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALEKSA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALO JOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANKORA ARBORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANKORA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANKORA SIEWIERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAPR SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASMIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASTANA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationAUTECON PROSTA SPÓŁKA AKCYJNAactiveAYBIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBALLEFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBALTIC CAPITAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBAUHANDEL POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBELFA GROUP PROSTA SPÓŁKA AKCYJNAactive

+186 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
JAI BHAGWANbeneficial owner2023-02-02Poland registry
VIVEK GUPTAbeneficial owner2023-02-02Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 206 companies — letterbox / formation-agent

medium

Politically exposed person (PEP)

VIVEK GUPTA (officer) matches PEP Vivek Gupta — member of Rajya Sabha, India. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

2 signals
+22
Mass-registration address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100