DOSSIERS / BALLEFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

BALLEFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2019-04-08
KYBE ID: PL-0000780556 · 0000780556 · 1 sources
RISK SCORE29MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
BALLEFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000780556
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2019-04-08
krs_api
UL. ŻURAWIA 32/34, 00-515, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

206 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ADHERENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADWERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAG ERIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGROMIX TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAKAYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALEKSA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALO JOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANKORA ARBORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANKORA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANKORA SIEWIERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAPR SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASMIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASTANA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationAUTECON PROSTA SPÓŁKA AKCYJNAactiveAYBIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBALTIC CAPITAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBAUHANDEL POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBELFA GROUP PROSTA SPÓŁKA AKCYJNAactiveBIGBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+186 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
ANDREI CIUMACbeneficial owner2020-05-29Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 206 companies — letterbox / formation-agent

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 7 companies

Risk journey — why 29?

2 signals
+22
Mass-registration address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score29/100