DOSSIERS / THOMAS KEANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

THOMAS KEANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2022-10-27
KYBE ID: PL-0000999912 · 0000999912 · 2 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 9Risk signals 4Sources

Key facts

active
THOMAS KEANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000999912
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2022-10-27
krs_api
UL. BARTYCKA 22B/21A, 00-716, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Companies at this address

308 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

17 AUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive79BIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA3CLOUD SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA.B.Y VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACM EXCHANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAFRITECH SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGROMA NOVA SPÓŁKA AKCYJNAactiveAIKO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA.K. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALAN PORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALPHA NODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMAZING DICE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationANTHONY PATRICK HAYES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAOANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAP DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARBORENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARCHAND NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARCHANGEL PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARDENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+288 more

Connections

9 links
Shared operator — likely the same administrator
IFA INTERNATIONAL FISCAL ASSOCIATION (CYPRUS)Shared officer / director · 10 share thisKV NOMINEE HOLDINGS LTDShared officer / director · 10 share thisPRO-NOM SERVICES LTDShared officer / director · 10 share thisTHE JOHN JEFFERSON SMURFIT TRUST COMPANYShared officer / director · 10 share thisFIRINIO INVESTMENTS LIMITEDShared officer / director · 10 share thisDEMLINE INVESTMENTS LIMITEDShared officer / director · 10 share thisTHALITA TRADING LIMITEDShared officer / director · 10 share thisGREATDAY INVESTMENTS LIMITEDShared officer / director · 10 share thisKV CORPORATE SERVICES LTDShared officer / director · 10 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
THOMAS KEANEbeneficial owner2023-03-23Poland registry

Risk signals

4 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 308 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 13 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

THOMAS KEANE (officer) matches PEP Thomas Keane — member of the New Hampshire House of Representatives, United States. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

THOMAS KEANE (officer) matches PEP Thomas E. Keane — member of the State Senate of Illinois, United States. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 38?

4 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score38/100