DOSSIERS / AIKO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

AIKO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2023-04-20
KYBE ID: PL-0001030070 · 0001030070 · 2 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
AIKO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001030070
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2023-04-20
krs_api
UL. BARTYCKA 22B/21A, 00-716, WARSZAWA
krs_api
€25,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

308 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

17 AUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive79BIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA3CLOUD SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA.B.Y VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACM EXCHANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAFRITECH SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGROMA NOVA SPÓŁKA AKCYJNAactiveA.K. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALAN PORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALPHA NODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMAZING DICE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationANTHONY PATRICK HAYES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAOANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAP DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARBORENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARCHAND NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARCHANGEL PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARDENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARMITAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+288 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
GANG CHENbeneficial owner2023-11-21Poland registry

Risk signals

3 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 308 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 22 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

GANG CHEN (officer) matches PEP Chen Gang — National People's Congress deputy, People's Republic of China. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 38?

3 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score38/100