DOSSIERS / KRASVOL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

KRASVOL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2019-05-21
KYBE ID: PL-0000787228 · 0000787228 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 4Sources

Key facts

active
KRASVOL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000787228
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2019-05-21
krs_api
PRZEMYŚL
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

24 total
ALEX TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALYMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAQUARID TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARCH-BUD-ALIANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAUTOLINE24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA-Z SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBD&C TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDALS-AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"ETERNIA-GP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFEDOROVICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidation"FORKS GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveG-PRIDE P.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveIORITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLHCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLU.PA.GIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMARISLAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMASTER-UA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveN-B KHOMIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePIXELJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSPED TRANS SERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+4 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
MARIANA KRASILYCHbeneficial owner2020-10-01Poland registry
OLEKSANDR VOLKOVbeneficial owner2020-10-01Poland registry

Risk signals

4 matched
low

Clustered address

Address shared by 24 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 10 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

OLEKSANDR VOLKOV (officer) matches PEP Alexander Volkov — People's Deputy of Ukraine, Ukraine. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

OLEKSANDR VOLKOV (officer) matches PEP Aleksandr Volkov — deputy of the Supreme Soviet of the Soviet Union, Soviet Union. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

4 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100