DOSSIERS / DALS-AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

DALS-AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2017-01-11
KYBE ID: PL-0000658054 · 0000658054 · 2 sources
RISK SCORE18LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
DALS-AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000658054
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2017-01-11
krs_api
PRZEMYŚL
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

24 total
ALEX TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALYMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAQUARID TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARCH-BUD-ALIANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAUTOLINE24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA-Z SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBD&C TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"ETERNIA-GP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFEDOROVICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidation"FORKS GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveG-PRIDE P.O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveIORITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveKRASVOL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLHCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLU.PA.GIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMARISLAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMASTER-UA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveN-B KHOMIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePIXELJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSPED TRANS SERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+4 more

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
ALLA PANFILOVAbeneficial owner2020-06-30Poland registry
DENYS TOKAREVbeneficial owner2020-06-30Poland registry
SVETLANA PANFILOVAbeneficial owner2020-06-30Poland registry

Risk signals

2 matched
low

Clustered address

Address shared by 24 companies

medium

Offshore-leaks nexus

An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

Risk journey — why 18?

2 signals
+12
Offshore-leaks nexus
+6
Clustered address
Composite risk score18/100