DOSSIERS / GHL INTERNATIONAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
← SearchExport PDF
Company dossier

GHL INTERNATIONAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2013-03-04
KYBE ID: PL-0000453363 · 0000453363 · 2 sources
RISK SCORE75CRITICAL RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

in liquidation
GHL INTERNATIONAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
krs_api
0000453363
krs_api
in liquidation
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2013-03-04
krs_api
BONIFRATERSKA 17, 00-203, WARSZAWA
krs_api
€50,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

59 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

¤ PÔMELÔ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4 SYNCHRONICITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4 SYNCHRONICITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveABBOUD KRAUSS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAFS PEGASUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBEST SECRET RETAIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"BPG POLSKA AUDYT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCONVERGINT TECHNOLOGIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCONWAR DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDAGOBERTINVEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"ECALL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveESTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveETLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEXEAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNAactiveGOODWILL PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGPX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveIBN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveIHR WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveJARA & PARTNERS ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidation

+39 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
MASOUD GHAZIbeneficial owner2020-07-13Poland registry

Risk signals

2 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

medium

Shared registered address

Address shared by 59 companies

Risk journey — why 75?

2 signals
+35
Sanctions / PEP match
+12
Shared registered address
Composite risk score75/100