DOSSIERS / "BPG POLSKA AUDYT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

"BPG POLSKA AUDYT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2002-11-14
KYBE ID: PL-0000138828 · 0000138828 · 2 sources
RISK SCORE40MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 28Risk signals 3Sources

Key facts

active
"BPG POLSKA AUDYT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000138828
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2002-11-14
krs_api
BONIFRATERSKA 17, 00-203, WARSZAWA
krs_api
€200,000
krs_api

Companies at this address

59 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

¤ PÔMELÔ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4 SYNCHRONICITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4 SYNCHRONICITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveABBOUD KRAUSS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAFS PEGASUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBEST SECRET RETAIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCONVERGINT TECHNOLOGIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCONWAR DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDAGOBERTINVEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"ECALL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveESTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveETLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEXEAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNAactiveGHL INTERNATIONAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationGOODWILL PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGPX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveIBN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveIHR WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveJARA & PARTNERS ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidation

+39 more

Connections

28 links
Shared operator — likely the same administrator
Crosstopia GmbHShared officer / director · 2 share thisKraatz Sondermann Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SteuerberatungsgesellschaftShared officer / director · 2 share thisKPMG AG WirtschaftsprüfungsgesellschaftShared officer / director · 2 share thisHerold Verwaltungs-GmbHShared officer / director · 3 share thisOversee Europe GmbHShared officer / director · 3 share thisCNC Schmiede GmbHShared officer / director · 3 share thisTreutax GmbH, SteuerberatungsgesellschaftShared officer / director · 3 share thisE + G Autohandel Verwaltungs GmbHShared officer / director · 3 share thisKruse Vertriebs GmbHShared officer / director · 3 share thisWUG Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsgesellschaft mbH WirtschaftsprüfungsgesellschaftShared officer / director · 3 share thisProf. Dr. K. Schwantag Dr. P. Kraushaar GmbH, WirtschaftsprüfungsgesellschaftShared officer / director · 4 share thisBPG Schuppert GmbH WirtschaftsprüfungsgesellschaftShared officer / director · 4 share thisBPG Schuppert GmbH WirtschaftsprüfungsgesellschaftShared officer / director · 4 share thisBPG CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 5 share thisKRESTON BPG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 5 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

20 people
NameRoleFromSource
ANDREAS HOFFMANNbeneficial owner2020-10-16Poland registry
BENEDIKT KRANTZbeneficial owner2020-10-16Poland registry
CEZARY PAWEŁ BREJŻEKbeneficial owner2020-10-16Poland registry
CHRISTIAN MARUHNbeneficial owner2020-10-16Poland registry
DANIEL SANDERbeneficial owner2020-10-16Poland registry
DIRK BOTTERMANNbeneficial owner2020-10-16Poland registry
FRANK HÜSGESbeneficial owner2020-10-16Poland registry
GÖTZ LÖDING-HASENKAMPbeneficial owner2020-10-16Poland registry
HEIKO ZITZENbeneficial owner2020-10-16Poland registry
HORST HARTUNGbeneficial owner2020-10-16Poland registry
JOCHEN HEROLDbeneficial owner2020-10-16Poland registry
KLAUS WENZELbeneficial owner2020-10-16Poland registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 59 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 42 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Offshore-leaks nexus

An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

Risk journey — why 40?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+12
Offshore-leaks nexus
Composite risk score40/100