DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "CHECK-UP ACCOUNTING"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "CHECK-UP ACCOUNTING"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2025-03-18
KYBE ID: MD-1025600017688 · 1025600017688 · 1 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewPeopleConnections 6Risk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "CHECK-UP ACCOUNTING"
md_companies
1025600017688
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2025-03-18
md_companies
MD-2002, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Decebal bd., 6
md_companies

Companies at this address

52 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Proprietari din Condominiu "A0110-0194"activeCasa de Schimb Valutar "ANGELEX EXCHANGE" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "ELLIPSE SOLUTIONS" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "MARY KAY (MOLDOVA) LIMITED" S.R.L.activeÎntreprinzător Individual "COLOMIEȚ ARTIOM"activeORGANIC STANDARD S.R.L. KYIV, SUCURSALA CHIȘINĂUactiveSocietatea Comercială "D - LOCOR" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "AE BEST ACCOUNTANTS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "AE NEW PROFIT"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "AGROLUX-NUTS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ATLAS PROPERTIES"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BAB AL-REZK FOR TRADE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BIOTAKT"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BLUEROCK ADVISORY"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "DG-COMPANY SERVICE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "DIMCEA STUDIO"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ECOSOFT"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "EQ CONSULTING QUALITY"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "EUROHIRE HUB"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "EXEN EAST GROUP"active

+32 more

Connections

6 links
Shared operator — likely the same administrator
Societatea Comercială "NICONVAL" S.R.L.Shared officer / director · 7 share thisALIGARH GENERAL SRLShared officer / director · 7 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "AMMA COURSES"Shared officer / director · 7 share thisÎntreprinzător Individual "MELNIC ALINA"Shared officer / director · 7 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "AMMA ACCOUNTING"Shared officer / director · 7 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "ATLANTIC-EXPRES"Shared officer / director · 7 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
MELNIC ALINAadministrator—MD registry
MELNIC ALINAfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 52 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 7 companies

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100