DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "MARY KAY (MOLDOVA) LIMITED" S.R.L.
← SearchExport PDF
Company dossier

Întreprinderea cu Capital Străin "MARY KAY (MOLDOVA) LIMITED" S.R.L.

MD · COMPANY · INCORPORATED 2005-02-16
KYBE ID: MD-1004600073229 · 1004600073229 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 7Risk signals 2Sources

Key facts

active
Întreprinderea cu Capital Străin "MARY KAY (MOLDOVA) LIMITED" S.R.L.
md_companies
1004600073229
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2005-02-16
md_companies
MD-2002, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Decebal bd., 6
md_companies

Companies at this address

52 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Proprietari din Condominiu "A0110-0194"activeCasa de Schimb Valutar "ANGELEX EXCHANGE" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "ELLIPSE SOLUTIONS" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinzător Individual "COLOMIEȚ ARTIOM"activeORGANIC STANDARD S.R.L. KYIV, SUCURSALA CHIȘINĂUactiveSocietatea Comercială "D - LOCOR" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "AE BEST ACCOUNTANTS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "AE NEW PROFIT"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "AGROLUX-NUTS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ATLAS PROPERTIES"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BAB AL-REZK FOR TRADE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BIOTAKT"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BLUEROCK ADVISORY"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CHECK-UP ACCOUNTING"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "DG-COMPANY SERVICE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "DIMCEA STUDIO"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ECOSOFT"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "EQ CONSULTING QUALITY"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "EUROHIRE HUB"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "EXEN EAST GROUP"active

+32 more

Connections

7 links
Shared operator — likely the same administrator
MARIBOR RIVER KOLLOS S.R.L.Shared officer / director · 8 share thisMM STRATEGIC SOLUTIONS S.R.L.Shared officer / director · 8 share thisÎntreprinderea cu Capital Străin "TRICODAVA INTERNATIONAL" Societate cu Răspundere LimitatăShared officer / director · 8 share thisMARISHA MORARU S.R.L.Shared officer / director · 8 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "VLADIMINA"Shared officer / director · 8 share thisSocietatea Comercială "RADIMAR PLUS" S.R.L.Shared officer / director · 8 share thisESTETICDENT LABORATORY S.R.L.Shared officer / director · 8 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
MORARU MARINAadministrator—MD registry
MARY KAY INCfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 52 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 57 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100