DOSSIERS / GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ "CEBOTARI VLADISLAV IGOR" S.OCLANDA RAIONUL SOROCA
← SearchExport PDF
Company dossier

Gospodăria Țărănească "CEBOTARI VLADISLAV IGOR" s.Oclanda raionul Soroca

MD · COMPANY · INCORPORATED 2014-03-27
KYBE ID: MD-1024607002732 · 1024607002732 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Gospodăria Țărănească "CEBOTARI VLADISLAV IGOR" s.Oclanda raionul Soroca
md_companies
1024607002732
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
md_companies
2014-03-27
md_companies
MD-3027, rl. Soroca, s. Oclanda
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

19 total
Cooperativa de Întreprinzător "OCLANDAGROSERV" COOPliquidatedFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "COON" S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "CEBOTARI IGOR" s.Oclanda raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "CEBOTARI SERGHEI" din s.Oclanda raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "DOLEA ANDREI" s.Oclanda raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "LABLIUC MIHAIL GRIGORI" s.Oclanda raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "MUNTEAN GHENADIE VASILE"activeGospodăria Țărănească "VACARI SERGHEI VALENTIN" din s.Oclanda, raionul SorocaactiveÎntreprinderea Individuală "I.CEBOTARI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "M.MUNTEAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "V.GARABA"liquidatedÎntreprinzător Individual "MUNTEAN MARIA"activeÎntreprinzător Individual "VACARI ELEONORA"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "AGRANA"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată Firma "BIUFITAX"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "HYBRID-SERVICE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "OCLANDA-AGRO"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "SERVAUTO-TRANS"active

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
CEBOTARI OLGAadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 19 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

CEBOTARI OLGA (officer) matches PEP Olga Cebotari — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100