DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ FIRMA "BIUFITAX"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată Firma "BIUFITAX"

MD · COMPANY · INCORPORATED 1999-08-04
KYBE ID: MD-1018607004135 · 1018607004135 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Societatea cu Răspundere Limitată Firma "BIUFITAX"
md_companies
1018607004135
md_companies
liquidated
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
1999-08-04
md_companies
2019-09-05
md_companies
MD-3027, rl. Soroca, s. Oclanda
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

19 total
Cooperativa de Întreprinzător "OCLANDAGROSERV" COOPliquidatedFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "COON" S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "CEBOTARI IGOR" s.Oclanda raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "CEBOTARI SERGHEI" din s.Oclanda raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "CEBOTARI VLADISLAV IGOR" s.Oclanda raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "DOLEA ANDREI" s.Oclanda raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "LABLIUC MIHAIL GRIGORI" s.Oclanda raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "MUNTEAN GHENADIE VASILE"activeGospodăria Țărănească "VACARI SERGHEI VALENTIN" din s.Oclanda, raionul SorocaactiveÎntreprinderea Individuală "I.CEBOTARI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "M.MUNTEAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "V.GARABA"liquidatedÎntreprinzător Individual "MUNTEAN MARIA"activeÎntreprinzător Individual "VACARI ELEONORA"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "AGRANA"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "HYBRID-SERVICE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "OCLANDA-AGRO"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "SERVAUTO-TRANS"active

People with significant control

5 people
NameRoleFromSource
BRIJATÎI IULIANadministrator—MD registry
BRIJATAIA NATALIAfounder—MD registry
BRIJATÎI IULIANfounder—MD registry
BRIJATÎI OLEGfounder—MD registry
CEBOTARI OLGAfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 19 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

CEBOTARI OLGA (officer) matches PEP Olga Cebotari — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off