DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "DEMIAN NICOLAE"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "DEMIAN NICOLAE"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2000-01-12
KYBE ID: MD-1018605000801 · 1018605000801 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea Individuală "DEMIAN NICOLAE"
md_companies
1018605000801
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2000-01-12
md_companies
2018-06-21
md_companies
MD-4127, rl. Cimișlia, s. Sagaidac
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

77 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor "DIN SAGAIDAC"liquidatedASOCIAȚIA GOSPODĂRIILOR ȚĂRĂNEȘTI "TRACHENER-EURO"liquidatedCooperativa Agricolă de Producție "MELVESAG"liquidatedGospodăria Țărănească "CULCIȚCHI IULIAN MIHAIL S. SAGAIDAC"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "SAFALER DUMITRU GRIGORE" din satul Sagaidac raionul CimișliaactiveGospodăria Țărănească "DOAGĂ LIUBA LUCA" din satul Sagaidac raionul CimișlialiquidatedGospodăria Țărănească "GUȚAN NICOLAE ION" din satul Sagaidac, raionul CimișliaactiveGospodăria Țărănească "GUȚU ION PETRU" din satul Sagaidac raionul CimișlialiquidatedGospodăria Țărănească "LEORDA ION ION" din satul Sagaidac, raionul CimișliaactiveGospodăria Țărănească "MUNTEANU VLADIMIR TUDOR"activeGospodăria Țărănească "ZLOTESCU NICOLAE MIHAIL S. SAGAIDAC"activeGOSPODARIE TARANEASCA (DE FERMIERI) "DAMIAN ION GHEORGHE"activeÎntreprinderea Individuală "ALFA-BULARGA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BOTNARU SIMION"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BULARGA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BULARGA IVAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BULMAGA VALERIU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "COJOCARI ION"activeÎntreprinderea Individuală "COJOCARU VASILE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CREȚU MARIA"liquidated

+57 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
DEMIAN NICOLAEadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 77 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 30 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off