DOSSIERS / GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ "GUȚU ION PETRU" DIN SATUL SAGAIDAC RAIONUL CIMIȘLIA
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Gospodăria Țărănească "GUȚU ION PETRU" din satul Sagaidac raionul Cimișlia

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 1999-08-23
KYBE ID: MD-1023605004089 · 1023605004089 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3InsolvencySources

Key facts

liquidated
Gospodăria Țărănească "GUȚU ION PETRU" din satul Sagaidac raionul Cimișlia
md_companies
1023605004089
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
md_companies
1999-08-23
md_companies
2023-10-19
md_companies
MD-4127, rl. Cimișlia, s. Sagaidac
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

77 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor "DIN SAGAIDAC"liquidatedASOCIAȚIA GOSPODĂRIILOR ȚĂRĂNEȘTI "TRACHENER-EURO"liquidatedCooperativa Agricolă de Producție "MELVESAG"liquidatedGospodăria Țărănească "CULCIȚCHI IULIAN MIHAIL S. SAGAIDAC"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "SAFALER DUMITRU GRIGORE" din satul Sagaidac raionul CimișliaactiveGospodăria Țărănească "DOAGĂ LIUBA LUCA" din satul Sagaidac raionul CimișlialiquidatedGospodăria Țărănească "GUȚAN NICOLAE ION" din satul Sagaidac, raionul CimișliaactiveGospodăria Țărănească "LEORDA ION ION" din satul Sagaidac, raionul CimișliaactiveGospodăria Țărănească "MUNTEANU VLADIMIR TUDOR"activeGospodăria Țărănească "ZLOTESCU NICOLAE MIHAIL S. SAGAIDAC"activeGOSPODARIE TARANEASCA (DE FERMIERI) "DAMIAN ION GHEORGHE"activeÎntreprinderea Individuală "ALFA-BULARGA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BOTNARU SIMION"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BULARGA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BULARGA IVAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BULMAGA VALERIU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "COJOCARI ION"activeÎntreprinderea Individuală "COJOCARU VASILE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CREȚU MARIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DEMIAN ANA"liquidated

+57 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
GUȚU IONadministrator—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 77 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 86 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

GUȚU ION (officer) matches PEP Ion Guțu — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off