KYBE — See who's really behind any company

Company dossier

Casa de Schimb Valutar "NADINA" Societatea cu Răspundere Limitată

MD · COMPANY · INCORPORATED 1995-02-02
KYBE ID: MD-1018600010601 · 1018600010601 · 1 sources

RISK SCORE13LOW RISK

Overview People Connections 3 Risk signals 2 Insolvency Sources

Key facts

liquidated

Legal nameCasa de Schimb Valutar "NADINA" Societatea cu Răspundere Limitată

md_companies

Registration1018600010601

md_companies

Statusliquidated

md_companies

TypeSocietate cu răspundere limitată

md_companies

Incorporated1995-02-02

md_companies

Dissolved2018-06-19

md_companies

Registered addressMD-2001, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Mitropolit Varlaam, 63

md_companies

Companies at this address

35 total

CASA DE SCHIMB VALUTAR "ARMETIS GRUP" S.R.L.active Casa de Schimb Valutar "CASTOM-SCHIMB" S.R.L.liquidated COOPERATIVA DE CONSUM DIN MUN. CHIȘINĂUactive Firma "SIBTOMIX-GRUP" S.R.L.liquidated FIRMA "ZITALIN" SRLactive Întreprinderea cu Capital Străin "DAM & DIMA COMPANY" S.R.L.liquidated Întreprinderea Individuală "MAITREIA-ȘTIRBULOV"liquidated Întreprinderea Mixtă "P&R PHARMA" S.R.L.liquidated Întreprinderea Municipală "MEZCAR"liquidated ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ "PIAȚA CENTRALĂ"active SOCIETATEA COMERCIALĂ "ALDISCER TRANS" S.R.L.active Societatea Comercială "CRISTIRINA-COM" S.R.L.active SOCIETATEA COMERCIALĂ "MACROU IMPEX" S.R.L.active Societatea cu Răspundere Limitată "ALKHATABI GROUP"active Societatea cu Răspundere Limitată "ANDALINET"liquidated Societatea cu Răspundere Limitată "CANIDI-COM"active Societatea cu Răspundere Limitată "CENTRUL 3/TRIPLU"active Societatea cu Răspundere Limitată "CHIOSA-PRIM"active Societatea cu Răspundere Limitată "CNG-AUTO"active Societatea cu Răspundere Limitată "CONCEPT PRODUCTION"active

+15 more

Connections

3 links

Shared operator — likely the same administrator

Societatea Comercială "AMIRAX GRUP" S.R.L.Shared officer / director · 2 share this Societatea cu Răspundere Limitată "MOBITEK CONFORT"Shared officer / director · 3 share this Întreprindere Individuală "OJOG ANATOLIE"Shared officer / director · 3 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

4 people

Name	Role	From	Source
CIUBOTARU AURELIU	administrator	—	MD registry
CIUBOTARU AURELIU	founder	—	MD registry
CRULIȚCHI ALEXANDR	founder	—	MD registry
OJOG ANATOLIE	founder	—	MD registry

Risk signals

2 matched

low

Clustered address

Address shared by 35 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 8 companies

Risk journey — why 13?

2 signals

Shared-director cluster

Clustered address

Composite risk score13/100

Insolvency timeline

1 events

2018-06-19Dissolved / struck off