DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ALKHATABI GROUP"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "ALKHATABI GROUP"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2014-09-04
KYBE ID: MD-1014600030269 · 1014600030269 · 1 sources
RISK SCORE6LOW RISK
OverviewPeopleRisk signals 1Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "ALKHATABI GROUP"
md_companies
1014600030269
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2014-09-04
md_companies
MD-2001, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Mitropolit Varlaam, 63
md_companies

Companies at this address

35 total
CASA DE SCHIMB VALUTAR "ARMETIS GRUP" S.R.L.activeCasa de Schimb Valutar "CASTOM-SCHIMB" S.R.L.liquidatedCasa de Schimb Valutar "NADINA" Societatea cu Răspundere LimitatăliquidatedCOOPERATIVA DE CONSUM DIN MUN. CHIȘINĂUactiveFirma "SIBTOMIX-GRUP" S.R.L.liquidatedFIRMA "ZITALIN" SRLactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "DAM & DIMA COMPANY" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Individuală "MAITREIA-ȘTIRBULOV"liquidatedÎntreprinderea Mixtă "P&R PHARMA" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Municipală "MEZCAR"liquidatedÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ "PIAȚA CENTRALĂ"activeSOCIETATEA COMERCIALĂ "ALDISCER TRANS" S.R.L.activeSocietatea Comercială "CRISTIRINA-COM" S.R.L.activeSOCIETATEA COMERCIALĂ "MACROU IMPEX" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ANDALINET"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "CANIDI-COM"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CENTRUL 3/TRIPLU"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CHIOSA-PRIM"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CNG-AUTO"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CONCEPT PRODUCTION"active

+15 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
IBRAHIM NASRIEDDIN MOH SALEMadministrator—MD registry
IBRAHIM NASRIEDDIN MOH SALEMfounder—MD registry

Risk signals

1 matched
low

Clustered address

Address shared by 35 companies

Risk journey — why 6?

1 signals
+6
Clustered address
Composite risk score6/100