DOSSIERS / CASA DE SCHIMB VALUTAR "EXCHANGE-GGM" SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
← SearchExport PDF
Company dossier

Casa de Schimb Valutar "EXCHANGE-GGM" Societate cu Răspundere Limitată

MD · COMPANY · INCORPORATED 2017-08-17
KYBE ID: MD-1017606007648 · 1017606007648 · 1 sources
RISK SCORE12LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 1InsolvencySources

Key facts

liquidated
Casa de Schimb Valutar "EXCHANGE-GGM" Societate cu Răspundere Limitată
md_companies
1017606007648
md_companies
liquidated
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2017-08-17
md_companies
2024-07-03
md_companies
MD-3545, rl. Orhei, s. Seliște
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

135 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT A CETAȚENILOR "DIN SELISTE" COOP.liquidatedCooperativa de Întreprinzător "FII-COM"liquidatedCooperativa de Producție (incl.agricole) "AGRO-BARZA"liquidatedCooperativa de Producție "TURVIEN"activeFIRMA "CALEA VIEȚII" S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "BUCUR ECATERINA ANDREI" din s. Seliște, raionul OrheiliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BĂTRÎNCEA ZINAIDA TUDOR"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CIBOTARI MARINA ALEXANDRU"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "IGNAT DIANA"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "PASCARI EUGENIA ȘTEFAN"liquidatedGospodăria Țărănească(fe fermier) "STĂVILĂ ION IACOB"activeGospodăria Țărănească "ISAC IOANA ALEXEI"liquidatedGospodăria Țărănească "PASCARI VALENTINA ION"liquidatedGospodăria Țărănească "PÎNTEA ANDREI" din s.Seliște, raionul OrheiactiveGospodăria Țărănească "PÎNTEA SIMION DUMITRU"activeGospodăria Țărănească "SCRIPNIC VALERIU ION"liquidatedGospodăria Țărănească "STICI ECATERINA"liquidatedGospodăria Țărănească "ȚĂRUȘ SERGHEI ANDREI"activeGospodăria Țărănească "ZAHARIA OLEG LEONID"activeÎntreprinderea cu Capital Străin "PETMIR-AGRO" Societate cu Răspundere Limitatăactive

+115 more

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
CALUGHER MARGARETAadministrator—MD registry
MITITELU GRIGOREfounder—MD registry
MITITELU GRIGORElichidator—MD registry

Risk signals

1 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 135 companies

Risk journey — why 12?

1 signals
+12
Shared registered address
Composite risk score12/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off