DOSSIERS / ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT A CETAȚENILOR "DIN SELISTE" COOP.
← SearchExport PDF
Non-profit dossier

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT A CETAȚENILOR "DIN SELISTE" COOP.

MD · NON-PROFIT · INCORPORATED 2000-03-10
KYBE ID: MD-1003606003331 · 1003606003331 · 2 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3InsolvencySources

Key facts

liquidated
ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT A CETAȚENILOR "DIN SELISTE" COOP.
md_companies
1003606003331
md_companies
liquidated
md_companies
Alte forme de asociaţii
md_companies
2000-03-10
md_companies
2015-09-25
md_companies
MD-3545, rl. Orhei, s. Seliște
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

135 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Casa de Schimb Valutar "EXCHANGE-GGM" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedCooperativa de Întreprinzător "FII-COM"liquidatedCooperativa de Producție (incl.agricole) "AGRO-BARZA"liquidatedCooperativa de Producție "TURVIEN"activeFIRMA "CALEA VIEȚII" S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "BUCUR ECATERINA ANDREI" din s. Seliște, raionul OrheiliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BĂTRÎNCEA ZINAIDA TUDOR"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CIBOTARI MARINA ALEXANDRU"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "IGNAT DIANA"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "PASCARI EUGENIA ȘTEFAN"liquidatedGospodăria Țărănească(fe fermier) "STĂVILĂ ION IACOB"activeGospodăria Țărănească "ISAC IOANA ALEXEI"liquidatedGospodăria Țărănească "PASCARI VALENTINA ION"liquidatedGospodăria Țărănească "PÎNTEA ANDREI" din s.Seliște, raionul OrheiactiveGospodăria Țărănească "PÎNTEA SIMION DUMITRU"activeGospodăria Țărănească "SCRIPNIC VALERIU ION"liquidatedGospodăria Țărănească "STICI ECATERINA"liquidatedGospodăria Țărănească "ȚĂRUȘ SERGHEI ANDREI"activeGospodăria Țărănească "ZAHARIA OLEG LEONID"activeÎntreprinderea cu Capital Străin "PETMIR-AGRO" Societate cu Răspundere Limitatăactive

+115 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
VOICU PAVELadministrator—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 135 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 6 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

VOICU PAVEL (officer) matches PEP Pavel Voicu — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 19?

3 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score19/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off