DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "IA.M.MAGALO"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "IA.M.MAGALO"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 1995-01-12
KYBE ID: MD-1017606005367 · 1017606005367 · 1 sources
RISK SCORE12LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 1InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea Individuală "IA.M.MAGALO"
md_companies
1017606005367
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
1995-01-12
md_companies
2018-02-22
md_companies
MD-3539, rl. Orhei, s. Neculăieuca
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

54 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația Gospodăriilor Țărănești "NECULĂIEUCA"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BOTEZATU SERGHEI ALEXEI"liquidatedGospodăria Țărănească "LUNGU OLGA ION"activeGospodăria Țărănească "STĂVILĂ IACOB"liquidatedGospodăria Țărănească "STĂVILĂ NICOLAE IACOB"activeGospodăria Țărănească "V.G. GAVRILAȘ"activeGospodăria Țărănească "VOICU MIHAI SERGIU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ALEXEI STĂVILĂ"activeÎntreprinderea Individuală "C.LIULICA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "FAMILIA BRĂTUȚEL"liquidatedÎntreprinderea Individuală "FRAȚII ROȘCA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "GANȚA MARIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "I.ABAȘIDZE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LAZER ANDRIAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LEON LUNGU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "NASTAS GRIGORE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "PAVEL NEGRU"activeÎntreprinderea Individuală "STĂVILĂ MARIA"liquidatedÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "TIMOFEI DOBROVOLSCHII"liquidatedÎntreprinderea Individuală "TRÎMBOVEȚCHI ANA"liquidated

+34 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
MAGALU IACOBadministrator—MD registry

Risk signals

1 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 54 companies

Risk journey — why 12?

1 signals
+12
Shared registered address
Composite risk score12/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off