DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "PAVEL NEGRU"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "PAVEL NEGRU"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 1997-12-04
KYBE ID: MD-1003606010582 · 1003606010582 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Întreprinderea Individuală "PAVEL NEGRU"
md_companies
1003606010582
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
1997-12-04
md_companies
MD-3539, rl. Orhei, s. Neculăieuca
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

54 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația Gospodăriilor Țărănești "NECULĂIEUCA"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BOTEZATU SERGHEI ALEXEI"liquidatedGospodăria Țărănească "LUNGU OLGA ION"activeGospodăria Țărănească "STĂVILĂ IACOB"liquidatedGospodăria Țărănească "STĂVILĂ NICOLAE IACOB"activeGospodăria Țărănească "V.G. GAVRILAȘ"activeGospodăria Țărănească "VOICU MIHAI SERGIU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ALEXEI STĂVILĂ"activeÎntreprinderea Individuală "C.LIULICA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "FAMILIA BRĂTUȚEL"liquidatedÎntreprinderea Individuală "FRAȚII ROȘCA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "GANȚA MARIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "I.ABAȘIDZE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "IA.M.MAGALO"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LAZER ANDRIAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LEON LUNGU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "NASTAS GRIGORE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "STĂVILĂ MARIA"liquidatedÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "TIMOFEI DOBROVOLSCHII"liquidatedÎntreprinderea Individuală "TRÎMBOVEȚCHI ANA"liquidated

+34 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
NEGRU PAVELadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 54 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 11 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100