DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "AGROHOLM PRIM"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "AGROHOLM PRIM"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2017-02-22
KYBE ID: MD-1017600009569 · 1017600009569 · 1 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewPeopleConnections 3Risk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "AGROHOLM PRIM"
md_companies
1017600009569
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2017-02-22
md_companies
MD-7713, rl. Ialoveni, s. Cărbuna
md_companies

Companies at this address

66 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "CĂRBUNA"liquidatedCooperativa Agricolă de Producție "SIVCAR"liquidatedGospodăria Țărănească "CIOBANU VALENTIN" din satul Cărbuna,raionul IaloveniactiveGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCA "DAMASCHIN NICOLAE ION" s. Cărbuna raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BALAN NICOLAE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BUTUCEA EUGENIU GRIGORE"liquidatedGospodăria Țărănească (DE FERMIER) "FALCA RUSLAN ANDREI"activeGospodăria Țărănească (DE FERMIERI) "ROSCOT DORIN"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "PARASCHIV VASILII ILIICI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "SINEVICI PETRU MIHAI"liquidatedGospodăria Țărănească "DULGHER LILIANA DUMITRU" din satul Cărbuna, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "PRUTEAN ANATOLIE GHEORGHE" din satul Cărbuna raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "PRUTEAN NICOLAE" din s. Cărbuna, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "SÎRBU VASILE NICHIFOR"activeGospodăria Țărănească "SPÎNACHI GRIGORE VASILE S. CARBUNA"activeGospodăria Țărănească "SPÎNACHI NICOLAE SIMION" s. Cărbuna raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "SPÎNACHI SIMION ION" din satul Cărbuna, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "SPÎNU VALENTINA PETRU" s. Cărbuna raionul IaloveniactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "KARTEK-GROUP" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Individuală "BALAN TUDOR A."active

+46 more

Connections

3 links
Shared operator — likely the same administrator
Societatea Comercială "LIDIGAS & CO" S.R.L.Shared officer / director · 2 share thisÎntreprinderea Mixtă "PROGET AGRO" Societate cu Răspundere LimitatăShared officer / director · 3 share thisÎntreprinderea Individuală "SERGHEI CECOI"Shared officer / director · 3 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
CECOI IRINAadministrator—MD registry
CĂTĂNOI-GAJIU VASILEfounder—MD registry
CECOI SERGHEIfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 66 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100