DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "BALAN TUDOR A."
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "BALAN TUDOR A."

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 1996-10-25
KYBE ID: MD-1004600070468 · 1004600070468 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Întreprinderea Individuală "BALAN TUDOR A."
md_companies
1004600070468
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
1996-10-25
md_companies
MD-7713, rl. Ialoveni, s. Cărbuna
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

66 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "CĂRBUNA"liquidatedCooperativa Agricolă de Producție "SIVCAR"liquidatedGospodăria Țărănească "CIOBANU VALENTIN" din satul Cărbuna,raionul IaloveniactiveGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCA "DAMASCHIN NICOLAE ION" s. Cărbuna raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BALAN NICOLAE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BUTUCEA EUGENIU GRIGORE"liquidatedGospodăria Țărănească (DE FERMIER) "FALCA RUSLAN ANDREI"activeGospodăria Țărănească (DE FERMIERI) "ROSCOT DORIN"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "PARASCHIV VASILII ILIICI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "SINEVICI PETRU MIHAI"liquidatedGospodăria Țărănească "DULGHER LILIANA DUMITRU" din satul Cărbuna, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "PRUTEAN ANATOLIE GHEORGHE" din satul Cărbuna raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "PRUTEAN NICOLAE" din s. Cărbuna, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "SÎRBU VASILE NICHIFOR"activeGospodăria Țărănească "SPÎNACHI GRIGORE VASILE S. CARBUNA"activeGospodăria Țărănească "SPÎNACHI NICOLAE SIMION" s. Cărbuna raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "SPÎNACHI SIMION ION" din satul Cărbuna, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "SPÎNU VALENTINA PETRU" s. Cărbuna raionul IaloveniactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "KARTEK-GROUP" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Individuală "BOTEA-NEGUSTORUL"active

+46 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
BALAN TUDORadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 66 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 14 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100