DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "BOTEA-NEGUSTORUL"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "BOTEA-NEGUSTORUL"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 1996-03-13
KYBE ID: MD-1005600012647 · 1005600012647 · 1 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Întreprinderea Individuală "BOTEA-NEGUSTORUL"
md_companies
1005600012647
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
1996-03-13
md_companies
MD-7713, rl. Ialoveni, s. Cărbuna
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

66 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "CĂRBUNA"liquidatedCooperativa Agricolă de Producție "SIVCAR"liquidatedGospodăria Țărănească "CIOBANU VALENTIN" din satul Cărbuna,raionul IaloveniactiveGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCA "DAMASCHIN NICOLAE ION" s. Cărbuna raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BALAN NICOLAE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BUTUCEA EUGENIU GRIGORE"liquidatedGospodăria Țărănească (DE FERMIER) "FALCA RUSLAN ANDREI"activeGospodăria Țărănească (DE FERMIERI) "ROSCOT DORIN"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "PARASCHIV VASILII ILIICI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "SINEVICI PETRU MIHAI"liquidatedGospodăria Țărănească "DULGHER LILIANA DUMITRU" din satul Cărbuna, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "PRUTEAN ANATOLIE GHEORGHE" din satul Cărbuna raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "PRUTEAN NICOLAE" din s. Cărbuna, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "SÎRBU VASILE NICHIFOR"activeGospodăria Țărănească "SPÎNACHI GRIGORE VASILE S. CARBUNA"activeGospodăria Țărănească "SPÎNACHI NICOLAE SIMION" s. Cărbuna raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "SPÎNACHI SIMION ION" din satul Cărbuna, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "SPÎNU VALENTINA PETRU" s. Cărbuna raionul IaloveniactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "KARTEK-GROUP" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Individuală "BALAN TUDOR A."active

+46 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
BOTEA ILIEadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 66 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 7 companies

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100