DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "LARALIMENT"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "LARALIMENT"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2016-10-03
KYBE ID: MD-1016602003999 · 1016602003999 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "LARALIMENT"
md_companies
1016602003999
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2016-10-03
md_companies
MD-3100, BĂLȚI, mun. Bălți, Victoriei, 51
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

15 total
Întreprinderea Individuală "CUCOȘ MARIA-COMERȚ"liquidatedÎntreprindere Specializată "SADACUS" S.A.liquidatedSocietatea Comercială "CONSTRUIEȘTE CU NOI" S.R.L.activeSocietatea Comercială "GRUFON-PRIM" S.R.L.activeSOCIETATEA COMERCIALĂ "INTERSERVAL" SRLactiveSocietatea cu Răspundere Limitată "ABRIST & CO"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "AGROBLOC"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BASE-MOB"activeSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "CĂILINA-LUX"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "INTERLINK SERVICE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "SALANG"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "SV COBZPLAST"activeSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "VALTAREX"liquidatedSOCIETATEA PE ACTIUNI "INTERMEDIAR"active

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
RUSU VITALIEadministrator—MD registry
RUSU VITALIEfounder—MD registry
SMIRNOVA SVETLANAfounder—MD registry

Risk signals

3 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 47 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

SMIRNOVA SVETLANA (officer) matches PEP Svetlana Smirnova — member of the State Duma, Russia. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

SMIRNOVA SVETLANA (officer) matches PEP Svetlana Smirnova — Representative of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, http://www.wikidata.org/.well-known/genid/88117e6e1c4035204521a568dadf3c02. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

3 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100