DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "AGROBLOC"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "AGROBLOC"

MD · COMPANY · INCORPORATED 1998-04-07
KYBE ID: MD-1003602003942 · 1003602003942 · 2 sources
RISK SCORE7LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "AGROBLOC"
md_companies
1003602003942
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
1998-04-07
md_companies
MD-3100, BĂLȚI, mun. Bălți, Victoriei, 51
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

15 total
Întreprinderea Individuală "CUCOȘ MARIA-COMERȚ"liquidatedÎntreprindere Specializată "SADACUS" S.A.liquidatedSocietatea Comercială "CONSTRUIEȘTE CU NOI" S.R.L.activeSocietatea Comercială "GRUFON-PRIM" S.R.L.activeSOCIETATEA COMERCIALĂ "INTERSERVAL" SRLactiveSocietatea cu Răspundere Limitată "ABRIST & CO"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BASE-MOB"activeSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "CĂILINA-LUX"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "INTERLINK SERVICE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "LARALIMENT"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "SALANG"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "SV COBZPLAST"activeSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "VALTAREX"liquidatedSOCIETATEA PE ACTIUNI "INTERMEDIAR"active

People with significant control

6 people
NameRoleFromSource
COZMA VLADIMIRadministrator—MD registry
BUGA VLADISLAVfounder—MD registry
COZMA VLADIMIRfounder—MD registry
FUCAREVICI IVANfounder—MD registry
OSIPOV VICTORfounder—MD registry
FUCAREVICI IVANlichidator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared-director cluster

A director is shared across 9 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

OSIPOV VICTOR (officer) matches PEP Victor Osipov — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 7?

2 signals
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score7/100