DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ART FLOR DELUX"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "ART FLOR DELUX"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2016-03-22
KYBE ID: MD-1016600008853 · 1016600008853 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "ART FLOR DELUX"
md_companies
1016600008853
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2016-03-22
md_companies
MD-2012, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Mihai Eminescu, 50
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

11 total
COMPANIA "VICTORIAVIN" S.R.L.activeFirma Comercială și de Creație "FENIX" Societatea cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma de Comerț și Intermedieri "SEMĂNĂTORUL" S.R.L.liquidatedFIRMA "MOGDAD" S.R.L.activeÎntreprinderea de Stat "TRANZIT-1"liquidatedÎntreprinderea Mixtă "CAFFE VERGNANO" S.R.L.activeSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "CADOVA-IMPEX"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CASA DEL CAFFE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "GRANAT-PRIM"liquidatedSocietatea pe Acțiuni "ENSGO"liquidated

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
STOIAN MARIAadministrator—MD registry
STOIAN MARIAfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 63 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

STOIAN MARIA (officer) matches PEP Maria Stoian — member of the Chamber of Deputies of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100