DOSSIERS / FIRMA "MOGDAD" S.R.L.
← SearchExport PDF
Company dossier

FIRMA "MOGDAD" S.R.L.

MD · COMPANY · INCORPORATED 1992-08-04
KYBE ID: MD-1002600050727 · 1002600050727 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
FIRMA "MOGDAD" S.R.L.
md_companies
1002600050727
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
1992-08-04
md_companies
MD-2012, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Mihai Eminescu, 50
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

11 total
COMPANIA "VICTORIAVIN" S.R.L.activeFirma Comercială și de Creație "FENIX" Societatea cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma de Comerț și Intermedieri "SEMĂNĂTORUL" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea de Stat "TRANZIT-1"liquidatedÎntreprinderea Mixtă "CAFFE VERGNANO" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ART FLOR DELUX"activeSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "CADOVA-IMPEX"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CASA DEL CAFFE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "GRANAT-PRIM"liquidatedSocietatea pe Acțiuni "ENSGO"liquidated

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
ȚURCANU IONadministrator—MD registry
ȚURCANU IONfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 71 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

ȚURCANU ION (officer) matches PEP Ion Țurcanu — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100