DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "SOFDIEGRUP"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "SOFDIEGRUP"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2015-11-11
KYBE ID: MD-1015609002732 · 1015609002732 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "SOFDIEGRUP"
md_companies
1015609002732
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2015-11-11
md_companies
MD-3644, rl. Ungheni, s. Sculeni
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

103 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "SCULENI"activeAsociația Gospodăriilor Țărănești "POIANA VERDE"liquidatedCOOPERATIVA AGRICOLĂ DE ÎNTREPRINZĂTORI "SCANDINIA"activeCOOPERATIVA DE CONSUM DIN S.SCULENIactiveFirma "VIENA-MARIE" S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BLIȘCEAC TATIANA"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BUTNARI MIHAIL VASILE" s.SculeniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BUTNARI SERGHEI MIHAIL"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "GREBENIUC ANATOLI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "ISTRATI IULIANA"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "ISTRATII VLADIMIR SERAFIM"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "ISTRATI OLEG ALEXEI"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "MERINEANU ECATERINA TUDOR"liquidatedGospodăria Țărănească ( de fermier) "PAVEL RUSU" din satul Sculeni, raionul UngheniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "PODLESNOV VEACESLAV MAXIM"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "POPESCU TATIANA ION" s.SculeniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "RUSU CĂTĂLINA"activeInstituția Medico-Sanitară Publică "CENTRUL DE SĂNĂTATE SCULENI"activeÎNTREPRINDEREA COOPERATISTĂ DE PANIFICAȚIE "PANIFCOOP" SCULENI A UCOOP DIN UNGHENIliquidatedÎntreprinderea Individuală "AMARINEI EUGENIA"liquidated

+83 more

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
GHEORGHE EUGENadministrator—MD registry
GHEORGHE EUGENfounder—MD registry
POSTOLACHI DIANAfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 103 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 32 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100