DOSSIERS / ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "SCULENI"
← SearchExport PDF
Non-profit dossier

Asociația de Economii și Împrumut "SCULENI"

MD · NON-PROFIT · INCORPORATED 2002-04-10
KYBE ID: MD-1003609005004 · 1003609005004 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Asociația de Economii și Împrumut "SCULENI"
md_companies
1003609005004
md_companies
active
md_companies
Alte forme de asociaţii
md_companies
2002-04-10
md_companies
MD-3644, rl. Ungheni, s. Sculeni
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

103 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația Gospodăriilor Țărănești "POIANA VERDE"liquidatedCOOPERATIVA AGRICOLĂ DE ÎNTREPRINZĂTORI "SCANDINIA"activeCOOPERATIVA DE CONSUM DIN S.SCULENIactiveFirma "VIENA-MARIE" S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BLIȘCEAC TATIANA"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BUTNARI MIHAIL VASILE" s.SculeniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BUTNARI SERGHEI MIHAIL"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "GREBENIUC ANATOLI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "ISTRATI IULIANA"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "ISTRATII VLADIMIR SERAFIM"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "ISTRATI OLEG ALEXEI"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "MERINEANU ECATERINA TUDOR"liquidatedGospodăria Țărănească ( de fermier) "PAVEL RUSU" din satul Sculeni, raionul UngheniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "PODLESNOV VEACESLAV MAXIM"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "POPESCU TATIANA ION" s.SculeniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "RUSU CĂTĂLINA"activeInstituția Medico-Sanitară Publică "CENTRUL DE SĂNĂTATE SCULENI"activeÎNTREPRINDEREA COOPERATISTĂ DE PANIFICAȚIE "PANIFCOOP" SCULENI A UCOOP DIN UNGHENIliquidatedÎntreprinderea Individuală "AMARINEI EUGENIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ANDREI GRANCIUC"liquidated

+83 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
URMAȘU IONadministrator—MD registry
CASIAN TAMARAlichidator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 103 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 59 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100