DOSSIERS / COOPERATIVA DE ÎNTREPRINZĂTOR "SELECT FRUIT"
← SearchExport PDF
Cooperative dossier

Cooperativa de Întreprinzător "SELECT FRUIT"

MD · COOPERATIVE · INCORPORATED 2015-11-11
KYBE ID: MD-1015607002381 · 1015607002381 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Cooperativa de Întreprinzător "SELECT FRUIT"
md_companies
1015607002381
md_companies
active
md_companies
Cooperative de întreprinzător
md_companies
2015-11-11
md_companies
MD-5018, rl. Florești, s. Domulgeni
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

72 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "DOMULGENI"activeCooperativa Agricolă de Producție "DOMOLAGRO"liquidatedGospodăria Țărănească "CLIMA IRINA" s. DomulgeniliquidatedGospodăria Țărănească "COTOROBAI AUREL" s. DomulgeniliquidatedGospodăria Țărănească "COTOROBAI DANIELA" din s. Domulgeni, raionul FloreștiactiveGospodăria Țărănească "IGNAT ELENA SERGIU" din s. Domulgeni, raionul FloreștiactiveGospodăria Țărănească "PĂTRAȘCU ARCADIE" s. DomulgeniactiveGospodăria Țărănească "SÎRBU ANDREI" s. DomulgeniliquidatedGospodăria Țărănească "SÎRBU MARIAN" din s. Domulgeni,raionul FloreștiactiveGospodăria Țărănească "SOROCEANU INA" s. DomulgeniliquidatedÎntreprinderea Individuală "ALEXEI TÎLTU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "A.TÎLTU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BEJAN ELENA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BOȚOC ELINA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CLIMA IURIE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CRUDU VLADIMIR"liquidatedÎntreprinderea Individuală "D.FRUNZA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "D.PATRASCO"liquidatedÎntreprinderea Individuală "FEDORA BOLDESCO"activeÎntreprinderea Individuală "FRUMUSACHI ION"liquidated

+52 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
MANDATII ALIONAadministrator—MD registry
FORTUNA RADUlichidator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 72 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 167 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100