DOSSIERS / ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "DOMULGENI"
← SearchExport PDF
Non-profit dossier

Asociația de Economii și Împrumut "DOMULGENI"

MD · NON-PROFIT · INCORPORATED 2000-03-21
KYBE ID: MD-1003607004623 · 1003607004623 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Asociația de Economii și Împrumut "DOMULGENI"
md_companies
1003607004623
md_companies
active
md_companies
Asociaţie
md_companies
2000-03-21
md_companies
MD-5018, rl. Florești, s. Domulgeni
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

72 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Cooperativa Agricolă de Producție "DOMOLAGRO"liquidatedCooperativa de Întreprinzător "SELECT FRUIT"activeGospodăria Țărănească "CLIMA IRINA" s. DomulgeniliquidatedGospodăria Țărănească "COTOROBAI AUREL" s. DomulgeniliquidatedGospodăria Țărănească "COTOROBAI DANIELA" din s. Domulgeni, raionul FloreștiactiveGospodăria Țărănească "IGNAT ELENA SERGIU" din s. Domulgeni, raionul FloreștiactiveGospodăria Țărănească "PĂTRAȘCU ARCADIE" s. DomulgeniactiveGospodăria Țărănească "SÎRBU ANDREI" s. DomulgeniliquidatedGospodăria Țărănească "SÎRBU MARIAN" din s. Domulgeni,raionul FloreștiactiveGospodăria Țărănească "SOROCEANU INA" s. DomulgeniliquidatedÎntreprinderea Individuală "ALEXEI TÎLTU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "A.TÎLTU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BEJAN ELENA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BOȚOC ELINA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CLIMA IURIE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CRUDU VLADIMIR"liquidatedÎntreprinderea Individuală "D.FRUNZA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "D.PATRASCO"liquidatedÎntreprinderea Individuală "FEDORA BOLDESCO"activeÎntreprinderea Individuală "FRUMUSACHI ION"liquidated

+52 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
SÎRBU ANDREIadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 72 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 64 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100