DOSSIERS / ORGANIZAȚIA DE CREDITARE NEBANCARĂ "BALKANIKA" SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
← SearchExport PDF
Company dossier

Organizația de Creditare Nebancară "BALKANIKA" Societate cu Răspundere Limitată

MD · COMPANY · INCORPORATED 2015-08-19
KYBE ID: MD-1015600027493 · 1015600027493 · 1 sources
RISK SCORE7LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 1Sources

Key facts

active
Organizația de Creditare Nebancară "BALKANIKA" Societate cu Răspundere Limitată
md_companies
1015600027493
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2015-08-19
md_companies
MD-2068, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, Kiev, 9/1
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

19 total
Întreprinderea cu Capital Străin "STOCK-TRADING" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea Mixtă "ECO-SOLUTIONS" Societate cu Răspundere LimitatăactiveOrganizația de Microfinanțare "DAIRA CAPITAL" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedSocietatea Comercială "STILTEL GRUP" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ACTUAL GRUP"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BALKANIKA FINANCE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "B&R INTERNATIONAL TRADE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "DOCRUS SERVICE"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "ELYSIUM CITY GROUP"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ESTATE CENTURY GROUP"activeSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "FORVITCOM"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "K.L.M. FRUCT"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "MIROLUX-PLUS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "NEW ESTATE HOUSE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "PROFCOMERȚ GRUP"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "PROFINVEST GRUP"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "SDG CONSULTING"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "VVP GRUP"active

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
SCUTARI ALEXANDRadministrator—MD registry
S.R.L. "BALKANIKA OU"founder—MD registry

Risk signals

1 matched
medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

Risk journey — why 7?

1 signals
+7
Shared-director cluster
Composite risk score7/100