DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "STOCK-TRADING" SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
← SearchExport PDF
Company dossier

Întreprinderea cu Capital Străin "STOCK-TRADING" Societate cu Răspundere Limitată

MD · COMPANY · INCORPORATED 2011-11-18
KYBE ID: MD-1011600039858 · 1011600039858 · 2 sources
RISK SCORE0NONE RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Întreprinderea cu Capital Străin "STOCK-TRADING" Societate cu Răspundere Limitată
md_companies
1011600039858
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2011-11-18
md_companies
MD-2068, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, Kiev, 9/1
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

19 total
Întreprinderea Mixtă "ECO-SOLUTIONS" Societate cu Răspundere LimitatăactiveOrganizația de Creditare Nebancară "BALKANIKA" Societate cu Răspundere LimitatăactiveOrganizația de Microfinanțare "DAIRA CAPITAL" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedSocietatea Comercială "STILTEL GRUP" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ACTUAL GRUP"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BALKANIKA FINANCE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "B&R INTERNATIONAL TRADE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "DOCRUS SERVICE"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "ELYSIUM CITY GROUP"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ESTATE CENTURY GROUP"activeSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "FORVITCOM"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "K.L.M. FRUCT"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "MIROLUX-PLUS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "NEW ESTATE HOUSE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "PROFCOMERȚ GRUP"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "PROFINVEST GRUP"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "SDG CONSULTING"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "VVP GRUP"active

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
OSIPOV AIKadministrator—MD registry
OSIPOV AIKfounder—MD registry
POPA IONlichidator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Politically exposed person (PEP)

POPA ION (officer) matches PEP Ion Popa — substitute member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, http://www.wikidata.org/.well-known/genid/49fe2be5e5505e645ee74b7d7ec74053. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

POPA ION (officer) matches PEP Ion Popa — member of the Senate of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 0?

2 signals
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score0/100