DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "BALMIC SERVICE"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "BALMIC SERVICE"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2015-03-06
KYBE ID: MD-1015600007653 · 1015600007653 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "BALMIC SERVICE"
md_companies
1015600007653
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2015-03-06
md_companies
MD-7713, rl. Ialoveni, s. Cărbuna
md_companies

Companies at this address

66 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "CĂRBUNA"liquidatedCooperativa Agricolă de Producție "SIVCAR"liquidatedGospodăria Țărănească "CIOBANU VALENTIN" din satul Cărbuna,raionul IaloveniactiveGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCA "DAMASCHIN NICOLAE ION" s. Cărbuna raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BALAN NICOLAE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BUTUCEA EUGENIU GRIGORE"liquidatedGospodăria Țărănească (DE FERMIER) "FALCA RUSLAN ANDREI"activeGospodăria Țărănească (DE FERMIERI) "ROSCOT DORIN"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "PARASCHIV VASILII ILIICI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "SINEVICI PETRU MIHAI"liquidatedGospodăria Țărănească "DULGHER LILIANA DUMITRU" din satul Cărbuna, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "PRUTEAN ANATOLIE GHEORGHE" din satul Cărbuna raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "PRUTEAN NICOLAE" din s. Cărbuna, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "SÎRBU VASILE NICHIFOR"activeGospodăria Țărănească "SPÎNACHI GRIGORE VASILE S. CARBUNA"activeGospodăria Țărănească "SPÎNACHI NICOLAE SIMION" s. Cărbuna raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "SPÎNACHI SIMION ION" din satul Cărbuna, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "SPÎNU VALENTINA PETRU" s. Cărbuna raionul IaloveniactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "KARTEK-GROUP" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Individuală "BALAN TUDOR A."active

+46 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
BALAN NICOLAEadministrator—MD registry
BALAN NICOLAEfounder—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 66 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 78 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

BALAN NICOLAE (officer) matches PEP Nicolae Bălan — member of the Senate of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100