DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "NUSA IMPEX"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "NUSA IMPEX"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2014-12-30
KYBE ID: MD-1014600043685 · 1014600043685 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewPeopleConnections 3Risk signals 4InsolvencySources

Key facts

liquidated
Societatea cu Răspundere Limitată "NUSA IMPEX"
md_companies
1014600043685
md_companies
liquidated
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2014-12-30
md_companies
2022-10-25
md_companies
MD-2055, mun. Chișinău, or. Vatra, Plopilor, 49
md_companies

Companies at this address

20 total
Întreprinderea Cooperatistă de Aprovizionare "APROVIZCOOP" a MOOLDCOOPactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "TRANDAFIRUL ROȘU" S.R.L.activeSocietatea Comercială "CEAI MARKET GRUP" S.R.L.activeSOCIETATEA COMERCIALĂ "EFITAL-COM" S.R.L.activeSocietatea Comercială "PESCOMLET" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BETONIX-PRO"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BILAL COMPANY"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BOGDANPAȘA & CO"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BONA MEDCOMPANY"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "CEPV-PRIM"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "DUMELUX"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "FOX PROJECT"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "IORHI-COM"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "LIONS AGRO"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "NARSEB"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "PREMIUM-PAL"activeSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "SAMBUCUS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "SERGIU & DENIS COMPANY"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "US TRAVEL & TRADE"liquidated

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
ACHITE HAVALadministrator—MD registry
ACHITE HAVALfounder—MD registry
YASIN MOHAMADfounder—MD registry

Risk signals

4 matched
low

Clustered address

Address shared by 20 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 33 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

YASIN MOHAMAD (officer) matches PEP Mohammad Yasin — member of the 57th Parliament of the United Kingdom, United Kingdom. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

YASIN MOHAMAD (officer) matches PEP Mohammad Yasin — member of the 58th Parliament of the United Kingdom, United Kingdom. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

4 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off