DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "NARSEB"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "NARSEB"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2014-10-10
KYBE ID: MD-1014600034898 · 1014600034898 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "NARSEB"
md_companies
1014600034898
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2014-10-10
md_companies
MD-2055, mun. Chișinău, or. Vatra, Plopilor, 49
md_companies

Companies at this address

20 total
Întreprinderea Cooperatistă de Aprovizionare "APROVIZCOOP" a MOOLDCOOPactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "TRANDAFIRUL ROȘU" S.R.L.activeSocietatea Comercială "CEAI MARKET GRUP" S.R.L.activeSOCIETATEA COMERCIALĂ "EFITAL-COM" S.R.L.activeSocietatea Comercială "PESCOMLET" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BETONIX-PRO"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BILAL COMPANY"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BOGDANPAȘA & CO"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BONA MEDCOMPANY"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "CEPV-PRIM"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "DUMELUX"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "FOX PROJECT"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "IORHI-COM"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "LIONS AGRO"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "NUSA IMPEX"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "PREMIUM-PAL"activeSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "SAMBUCUS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "SERGIU & DENIS COMPANY"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "US TRAVEL & TRADE"liquidated

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
ZHARTUN TATJANAadministrator—MD registry
ȘAHIN MEHMETfounder—MD registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 20 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 99 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

ȘAHIN MEHMET (officer) matches PEP Mehmet Şahin — member of the Grand National Assembly of Turkey, Turkey. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

3 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100