DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ACQUA VERA"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "ACQUA VERA"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2014-09-03
KYBE ID: MD-1014600030029 · 1014600030029 · 1 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "ACQUA VERA"
md_companies
1014600030029
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2014-09-03
md_companies
MD-2025, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Acad. Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

139 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "ACQUAVIVA" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "AP INTERNATIONAL GROUP" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "BESTEAST" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "EOLICA GRUP" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "GOOBLE INTERNATIONAL" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "PUNTOIT" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "SCHILELEU" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "STOCCHI CONSULTING" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "VALKIRIA CONSULT" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "VELITRE" Societate cu Răspundere LimitatăactiveSocietatea cu Răspundere Limitată "ADG SERVICES"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "ALCA DESIGN"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "AP MAKERS"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "ARDEMA"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "AROMY & NRGY"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ASAPAY MOL"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ATAIEU"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ATLANTE GROUP"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BAR.GA MOL"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BETMARKETING"active

+119 more

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
GAFFURI GIUSEPPEadministrator—MD registry
GAFFURI GIUSEPPEfounder—MD registry
MAIOCCHI FABIOfounder—MD registry
PAPINI MARCOfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 139 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 7 companies

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100