DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "VALKIRIA CONSULT" SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
← SearchExport PDF
Company dossier

Întreprinderea cu Capital Străin "VALKIRIA CONSULT" Societate cu Răspundere Limitată

MD · COMPANY · INCORPORATED 2011-09-27
KYBE ID: MD-1011600033018 · 1011600033018 · 2 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 4InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea cu Capital Străin "VALKIRIA CONSULT" Societate cu Răspundere Limitată
md_companies
1011600033018
md_companies
liquidated
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2011-09-27
md_companies
2017-09-26
md_companies
MD-2025, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Acad. Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

139 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "ACQUAVIVA" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "AP INTERNATIONAL GROUP" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "BESTEAST" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "EOLICA GRUP" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "GOOBLE INTERNATIONAL" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "PUNTOIT" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "SCHILELEU" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "STOCCHI CONSULTING" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "VELITRE" Societate cu Răspundere LimitatăactiveSocietatea cu Răspundere Limitată "ACQUA VERA"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ADG SERVICES"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "ALCA DESIGN"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "AP MAKERS"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "ARDEMA"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "AROMY & NRGY"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ASAPAY MOL"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ATAIEU"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ATLANTE GROUP"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BAR.GA MOL"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BETMARKETING"active

+119 more

People with significant control

6 people
NameRoleFromSource
ROSSI NICOLAadministrator—MD registry
BOSCHETTI ANTONIO MARCELLOfounder—MD registry
BOSCHETTI SIMONEfounder—MD registry
ROSSI NICOLAfounder—MD registry
SALUZZI DOMENICOfounder—MD registry
BULAT NATALIAlichidator—MD registry

Risk signals

4 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 139 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 9 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

ROSSI NICOLA (officer) matches PEP Nicola Rossi — member of the Senate of the Italian Republic, Italy. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

ROSSI NICOLA (officer) matches PEP Nicola Rossi — member of the Chamber of Deputies of the Italian Republic, Italy. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 19?

4 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score19/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off