DOSSIERS / ÎNTREPRINZĂTOR INDIVIDUAL "BUZDUGAN ION"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinzător Individual "BUZDUGAN ION"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2011-03-10
KYBE ID: MD-1011604000609 · 1011604000609 · 2 sources
RISK SCORE36MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 4InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinzător Individual "BUZDUGAN ION"
md_companies
1011604000609
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2011-03-10
md_companies
2012-01-10
md_companies
MD-4719, rl. Briceni, s. Colicăuți
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

198 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "COLICĂUȚI"activeCOOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE "GRUPFRUCT-LG"liquidatedCOOPERATIVA DE ÎNTREPRINZĂTOR "LUXFRUCT"activeCooperativa de Întreprinzător "PRIMFRUCT"liquidatedFIRMA DE PRODUCERE ȘI COMERȚ "N.N.N." S.R.L.activeFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "AGRO-PRODUCT" S.R.L.activeFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "VAGRI" S.R.L.liquidatedFIRMA "MERISOR" SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂliquidatedGospodăria Țărănească "ANTON VLADIMIR SIMION" din s.Colicăuți, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "BANDALAC VEACESLAV IVAN" din s.Colicăuți, raionul BriceniliquidatedGospodăria Țărănească "BAZALIUC RADU" din s.Colicăuți, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "BAZALIUC VALERIU ION"liquidatedGospodăria Țărănească "BLÎNDA PAVEL ILIA" din s.Colicăuți, raionul BriceniliquidatedGospodăria Țărănească "BOLBOCEAN VICTOR IRADION" din s.Colicăuți, raionul BriceniliquidatedGospodăria Țărănească "BOLDUMA OLEG GHEORGHE" din s.Colicăuți, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "BUHNACI GHENADII ALEXANDRU" din s.Colicăuți, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "BUHNACI MIHAIL VICTOR"liquidatedGospodăria Țărănească "BUHNACI SILVIA ILIA" din s.Colicăuți, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "BUHNACI VICTOR VASILE"liquidatedGospodăria Țărănească "BURCA ANDREI VICTOR" din s.Colicăuți, raionul Briceniactive

+178 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
BUZDUGAN IONadministrator—MD registry

Risk signals

4 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 198 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 12 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Dissolved soon after incorporation

Struck off / dissolved ~10 months after incorporation — short-lived entity (bust-out / disposable-company pattern)

medium

Politically exposed person (PEP)

BUZDUGAN ION (officer) matches PEP Ion Buzdugan — member of the Chamber of Deputies of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 36?

4 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+8
Dissolved soon after incorporation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score36/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off