DOSSIERS / COOPERATIVA DE ÎNTREPRINZĂTOR "LUXFRUCT"
← SearchExport PDF
Cooperative dossier

COOPERATIVA DE ÎNTREPRINZĂTOR "LUXFRUCT"

MD · COOPERATIVE · INCORPORATED 2019-06-11
KYBE ID: MD-1019604001211 · 1019604001211 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
COOPERATIVA DE ÎNTREPRINZĂTOR "LUXFRUCT"
md_companies
1019604001211
md_companies
active
md_companies
Cooperative de întreprinzător
md_companies
2019-06-11
md_companies
MD-4719, rl. Briceni, s. Colicăuți
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

198 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "COLICĂUȚI"activeCOOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE "GRUPFRUCT-LG"liquidatedCooperativa de Întreprinzător "PRIMFRUCT"liquidatedFIRMA DE PRODUCERE ȘI COMERȚ "N.N.N." S.R.L.activeFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "AGRO-PRODUCT" S.R.L.activeFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "VAGRI" S.R.L.liquidatedFIRMA "MERISOR" SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂliquidatedGospodăria Țărănească "ANTON VLADIMIR SIMION" din s.Colicăuți, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "BANDALAC VEACESLAV IVAN" din s.Colicăuți, raionul BriceniliquidatedGospodăria Țărănească "BAZALIUC RADU" din s.Colicăuți, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "BAZALIUC VALERIU ION"liquidatedGospodăria Țărănească "BLÎNDA PAVEL ILIA" din s.Colicăuți, raionul BriceniliquidatedGospodăria Țărănească "BOLBOCEAN VICTOR IRADION" din s.Colicăuți, raionul BriceniliquidatedGospodăria Țărănească "BOLDUMA OLEG GHEORGHE" din s.Colicăuți, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "BUHNACI GHENADII ALEXANDRU" din s.Colicăuți, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "BUHNACI MIHAIL VICTOR"liquidatedGospodăria Țărănească "BUHNACI SILVIA ILIA" din s.Colicăuți, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "BUHNACI VICTOR VASILE"liquidatedGospodăria Țărănească "BURCA ANDREI VICTOR" din s.Colicăuți, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "BURCA ION VASILE"liquidated

+178 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
LAVRIC ANDREIadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 198 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 10 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100