DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "TRANS ACTIV"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "TRANS ACTIV"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2010-09-20
KYBE ID: MD-1010600032070 · 1010600032070 · 1 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "TRANS ACTIV"
md_companies
1010600032070
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2010-09-20
md_companies
MD-2029, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Muncești șos., 799
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

34 total
Asociația de Proprietari din Condominiu "A0110-0233"activeFirma "FLACĂRA" S.R.L.liquidatedFIRMA "PARCURS" Societatea cu Răspundere LimitatăliquidatedFIRMA "SILVIUS-ZEP" S.R.L.activeFIRMA "TRUCK" S.R.L.activeÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "BELPOLICOM" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "BULMEDFARM" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "CARTON TRADE" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "PTI-MOL" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "SERKAN-PLAST" S.R.L.activeÎntreprinderea Mixtă "ROOFART" Societate cu Răspundere LimitatăactiveSocietatea Comercială "INFRASERVICE" S.R.L.activeSocietatea Comercială "PLASTCOM - PLUS" S.R.L.activeSocietatea Comercială "TERRA LUCIDA" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BELMOB-CAPITAL"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BELMOB-INVEST"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BELMOB-RENT"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BESTMART-GRUP"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BETMETPRIM PLUS M"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "ELLEDAR LUXURY HOME"active

+14 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
MARDARI DUMITRUadministrator—MD registry
MARDARI DUMITRUfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
low

Clustered address

Address shared by 34 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 10 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 22?

2 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
Composite risk score22/100