DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "SERKAN-PLAST" S.R.L.
← SearchExport PDF
Company dossier

ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "SERKAN-PLAST" S.R.L.

MD · COMPANY · INCORPORATED 2002-09-19
KYBE ID: MD-1002600010398 · 1002600010398 · 2 sources
RISK SCORE13LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "SERKAN-PLAST" S.R.L.
md_companies
1002600010398
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2002-09-19
md_companies
MD-2029, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Muncești șos., 799
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

34 total
Asociația de Proprietari din Condominiu "A0110-0233"activeFirma "FLACĂRA" S.R.L.liquidatedFIRMA "PARCURS" Societatea cu Răspundere LimitatăliquidatedFIRMA "SILVIUS-ZEP" S.R.L.activeFIRMA "TRUCK" S.R.L.activeÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "BELPOLICOM" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "BULMEDFARM" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "CARTON TRADE" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "PTI-MOL" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea Mixtă "ROOFART" Societate cu Răspundere LimitatăactiveSocietatea Comercială "INFRASERVICE" S.R.L.activeSocietatea Comercială "PLASTCOM - PLUS" S.R.L.activeSocietatea Comercială "TERRA LUCIDA" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BELMOB-CAPITAL"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BELMOB-INVEST"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "BELMOB-RENT"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BESTMART-GRUP"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BETMETPRIM PLUS M"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "ELLEDAR LUXURY HOME"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "EUROPLAST-CHIȘINĂU"active

+14 more

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
BAYRAM SERKANadministrator—MD registry
BAYRAM KENANfounder—MD registry
BAYRAM SERKANfounder—MD registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 34 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 5 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

BAYRAM SERKAN (officer) matches PEP Serkan Bayram — member of the Grand National Assembly of Turkey, Turkey. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 13?

3 signals
+7
Shared-director cluster
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score13/100