DOSSIERS / ÎNTREPRINZĂTOR INDIVIDUAL "CIOCHINĂ ION"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinzător Individual "CIOCHINĂ ION"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2009-09-03
KYBE ID: MD-1009604003465 · 1009604003465 · 1 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewPeopleRisk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinzător Individual "CIOCHINĂ ION"
md_companies
1009604003465
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2009-09-03
md_companies
2012-07-16
md_companies
MD-4720, rl. Briceni, s. Corjeuți
md_companies

Companies at this address

258 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "CORJEUȚI"activeASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "ELIZOMON"activeAsociația Gospodăriilor Țărănești "STÎNCA-SPERANȚELOR"liquidatedCasa de Schimb Valutar "PETRUȘCA CLAS" S.R.L.activeCOOPERATIVA DE PRODUCȚIE "EXTRA-PLUS"activeCOOPERATIVA DE PRODUCȚIE ȘI AGRICOLĂ "ALEX-RS"liquidatedCooperativa de Producție "ȚIGLĂU"activeFIRMA "CORJTRANSPETROL" S.R.L.activeFirma de Producție și Comerț "COBIO" S.R.L.liquidatedFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "E & V LTD" S.R.L.liquidatedFIRMA DE TRANSPORT ȘI EXPEDIȚIE "NORDTRANS" S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "ANDRONIC ALEXANDRU PETRU"activeGospodăria Țărănească "ANDRONIC GHEORGHE VASILE"activeGospodăria Țărănească "ANDRONIC GHEORGHII GRIGORE"activeGospodăria Țărănească "ANDRONIC NINA SIMION"activeGospodăria Țărănească "ANDRONIC PETRU VASILE" din s.Corjeuți, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "ANTOCI GHEORGHE ION" din s.Corjeu\i, raionul BriceniliquidatedGospodăria Țărănească "ANTOCI ION IVAN" din s.Corjeuți, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "BORDEI VALERIU ALEXANDRU" din s.Corjeuți, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "CARMALIUC ANATOLIE VASILE" din s.Corjeuți, raionul Briceniactive

+238 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
CIOCHINĂ IONadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 258 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 20 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 38?

2 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
Composite risk score38/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off