DOSSIERS / ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "CORJEUȚI"
← SearchExport PDF
Non-profit dossier

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "CORJEUȚI"

MD · NON-PROFIT · INCORPORATED 1999-03-24
KYBE ID: MD-1003604009535 · 1003604009535 · 1 sources
RISK SCORE29MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 5Risk signals 2Sources

Key facts

active
ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "CORJEUȚI"
md_companies
1003604009535
md_companies
active
md_companies
Alte forme de asociaţii
md_companies
1999-03-24
md_companies
MD-4720, rl. Briceni, s. Corjeuți
md_companies

Companies at this address

258 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "ELIZOMON"activeAsociația Gospodăriilor Țărănești "STÎNCA-SPERANȚELOR"liquidatedCasa de Schimb Valutar "PETRUȘCA CLAS" S.R.L.activeCOOPERATIVA DE PRODUCȚIE "EXTRA-PLUS"activeCOOPERATIVA DE PRODUCȚIE ȘI AGRICOLĂ "ALEX-RS"liquidatedCooperativa de Producție "ȚIGLĂU"activeFIRMA "CORJTRANSPETROL" S.R.L.activeFirma de Producție și Comerț "COBIO" S.R.L.liquidatedFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "E & V LTD" S.R.L.liquidatedFIRMA DE TRANSPORT ȘI EXPEDIȚIE "NORDTRANS" S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "ANDRONIC ALEXANDRU PETRU"activeGospodăria Țărănească "ANDRONIC GHEORGHE VASILE"activeGospodăria Țărănească "ANDRONIC GHEORGHII GRIGORE"activeGospodăria Țărănească "ANDRONIC NINA SIMION"activeGospodăria Țărănească "ANDRONIC PETRU VASILE" din s.Corjeuți, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "ANTOCI GHEORGHE ION" din s.Corjeu\i, raionul BriceniliquidatedGospodăria Țărănească "ANTOCI ION IVAN" din s.Corjeuți, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "BORDEI VALERIU ALEXANDRU" din s.Corjeuți, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "CARMALIUC ANATOLIE VASILE" din s.Corjeuți, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "CHISARI DAN VIOREL" din s.Corjeuți, raionul Briceniactive

+238 more

Connections

5 links
Shared operator — likely the same administrator
Întreprinderea Individuală "IAȘANU ION"Shared officer / director · 3 share thisSocietatea Comercială "CORJIAȘ" S.R.L.Shared officer / director · 3 share thisCONSTRUCT PLUS SRLShared officer / director · 4 share thisMARICOL SRLShared officer / director · 4 share thisDURACEASA SRLShared officer / director · 4 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
IAȘAN IVANadministrator—MD registry
CUZNEȚ ELENAcomisia—MD registry
MEAUN VERONICAcomisia—MD registry
ZMĂU PETRUcomisia—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 258 companies — letterbox / formation-agent

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

Risk journey — why 29?

2 signals
+22
Mass-registration address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score29/100