DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "DALEXI-PRO"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "DALEXI-PRO"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2008-04-04
KYBE ID: MD-1008600020324 · 1008600020324 · 1 sources
RISK SCORE29MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 8Risk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "DALEXI-PRO"
md_companies
1008600020324
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2008-04-04
md_companies
MD-6812, mun. Chișinău, s. Băcioi
md_companies

Companies at this address

280 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

COOPERATIVA DE CONSUM DIN BĂCIOIactiveFirma Agricolă "INTERLOCUTOR" S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Cercetări Științifice "TEHAGROINVEST" Societatea cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma de Producție și Comerț "ALIAT" S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Comerț "FILIPA" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma de Producție și Comerț "PEGAS+S" S.R.L.liquidatedFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "SĂMĂN" S.R.L.activeFirma de Producție și Comerț "VOIEVOD" S.A.activeGospodăria Țărănească "BIVOL CĂTĂLIN" din comuna Băcioi mun. ChișinăuactiveGospodăria Țărănească "BORȘ LIUBA SIMION"liquidatedGospodăria Țărănească "BUȘMACHIU PETRU GHEORGHE"activeGospodăria Țărănească "BUȘMACHIU SERGHEI GHEORGHE"activeGospodăria Țărănească "CROITORU ALIONA" din com. Băcioi, mun. ChișinăuactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BUȘMACHIU VLADIMIR ANDREI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CARIN DJANIBEC"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "DANU IURIE PETRU"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "DANU NICOLAE PETRU"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "PETCU LILIA"liquidatedGospodăria Țărănească (DE FERMIER) "POSTICA ANA"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "ȘALARI ANDREI CONSTANTIN"liquidated

+260 more

Connections

8 links
Shared operator — likely the same administrator
Întreprinderea Individuală "ECATERINA-DANU"Shared officer / director · 9 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "NEODIMIUM"Shared officer / director · 9 share thisMA YA HI GROUP S.R.L.Shared officer / director · 9 share thisLOOP PRODUCTIONS SRLShared officer / director · 9 share thisSAS EXPRESS SERVICES SRLShared officer / director · 9 share thisTANISA IMPORT EXPORT SRLShared officer / director · 9 share thisWORLD MUSIC SERVICES SRLShared officer / director · 9 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "TRIDAN"Shared officer / director · 9 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
DANU ALEXANDRUadministrator—MD registry
DANU ALEXANDRUfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 280 companies — letterbox / formation-agent

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 9 companies

Risk journey — why 29?

2 signals
+22
Mass-registration address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score29/100